Телефон юриста Елены Бекишевой +375 29 522 47 15 (МТС)   Звонок юристу Елене Бекишевой  +375 29 162 20 63 (Velcom) Городской телефон  +375 17 369 65 89 (Городской) Отправить письмо юристу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  Задать воспрос юристу по скайпу biz_expert

О подозрительных финансовых операциях

Перечисление (получение) денежных средств в размере более 2 тыс. базовых величин, в рамках договоров, предусматривающих оказание маркетинговых, консультационных или исследовательских услуг отнесено Национальным банком РБ к подозрительным финансовым операциям.
Всего Нацбанк установил 45 критериев и признаков подозрительных операций в Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля финансовых организаций РБ в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансировании террористической деятельности и распространения оружия массового поражения, утвержденной Правлением Национального банка РБ 24.12.2014г. № 818.