Перечисление (получение) денежных средств в размере более 2 тыс. базовых величин, в рамках договоров, предусматривающих оказание маркетинговых, консультационных или исследовательских услуг отнесено Национальным банком РБ к подозрительным финансовым операциям.

Всего Нацбанк установил 45 критериев и признаков подозрительных операций в Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля финансовых организаций РБ в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансировании террористической деятельности и распространения оружия массового поражения, утвержденной Правлением Национального банка РБ 24.12.2014г. № 818.